В Уфе ищут теневого банкира: он отмыл миллионы рублей
Фото: versiya.info В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег.
В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег.
Несколько его сообщников уже получили приговоры, признав свою вину и дав показания на других через досудебное соглашения. Все из-за незаконной банковской деятельности.
По информации следствия, главарь организации создал целую группу для обналичивания. Они использовали для этого более 40 юрлиц. Комиссия была небольшая — от 7%. Незаконный доход превысил 50 миллионов рублей.
Сначала группа работала через два банка в Уфе. Но после того, как ЦБ лишил их лицензии, они продолжили работу по обналичивания денег. В Уфе они арендовали сразу несколько офисов в историческом центре и имели в «штате» бухгалтеров, кассиров и инкассаторов. Организатор находится в международном розыске.
Егор ТрофимовПоследние новости
Новые инициативы по улучшению городской инфраструктуры
Городские власти представили амбициозный план развития
Товарищеский турнир по волейболу в Уфе
Спорт объединяет молодежь и укрепляет патриотические ценности.
Новая планировка в Уфе: разрешение на разработку проекта
В Уфе утвержден проект межевания земель в Октябрьском районе.
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований