В Уфе ищут теневого банкира: он отмыл миллионы рублей
Фото: versiya.info В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег.
В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег.
Несколько его сообщников уже получили приговоры, признав свою вину и дав показания на других через досудебное соглашения. Все из-за незаконной банковской деятельности.
По информации следствия, главарь организации создал целую группу для обналичивания. Они использовали для этого более 40 юрлиц. Комиссия была небольшая — от 7%. Незаконный доход превысил 50 миллионов рублей.
Сначала группа работала через два банка в Уфе. Но после того, как ЦБ лишил их лицензии, они продолжили работу по обналичивания денег. В Уфе они арендовали сразу несколько офисов в историческом центре и имели в «штате» бухгалтеров, кассиров и инкассаторов. Организатор находится в международном розыске.
Егор ТрофимовПоследние новости
Всемирный день безопасности пациентов: важность предотвращения ошибок
Поддержка безопасности пациентов в медицинских учреждениях
Первое заседание Совета муниципального района Кигинский район
Обсуждение результатов выборов и дальнейшей работы депутатов.
Конкурс на замещение вакантных должностей в Башкортостане
Управление Судебного департамента объявило результаты конкурса на замещение должностей.
Промокоды и личные финансы
Как они помогают управлять бюджетом и сэкономить