В Уфе ищут теневого банкира: он отмыл миллионы рублей
Фото: versiya.info В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег.
В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег.
Несколько его сообщников уже получили приговоры, признав свою вину и дав показания на других через досудебное соглашения. Все из-за незаконной банковской деятельности.
По информации следствия, главарь организации создал целую группу для обналичивания. Они использовали для этого более 40 юрлиц. Комиссия была небольшая — от 7%. Незаконный доход превысил 50 миллионов рублей.
Сначала группа работала через два банка в Уфе. Но после того, как ЦБ лишил их лицензии, они продолжили работу по обналичивания денег. В Уфе они арендовали сразу несколько офисов в историческом центре и имели в «штате» бухгалтеров, кассиров и инкассаторов. Организатор находится в международном розыске.
Егор ТрофимовПоследние новости
Глава администрации Уфимского района провёл оперативное совещание, на котором обсуждались актуальные вопросы жизнедеятельности района.
- Сегодня провёл оперативное совещание, на котором обсуждались актуальные вопросы жизнедеятельности района.
В сельских домах культуры с. Улькунды и с. Ярославка мечтают о новом музыкальном оборудовании
В сельских домах культуры с. Улькунды и с. Ярославка мечтают о новом музыкальном оборудовании.
Доступный для инвалидов транспорт: каким он должен быть?
23 января Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл заседание Координационного совета по делам инвалидов при Правительстве республики.
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований